Dagens Næringsliv melder 7. mai at den tidligere norske toppsjefen i Danske Bank, Thomas Borgen, nå er sikta av dansk økokrim i forbindelse med den historisk store hvitvaskingsskandalen som foregikk i bankens estiske filial. Danske politi har også ransaka Borgens hjem. Han var ansvarlig for bankens internasjonale virksomhet i perioden 2009 til 2012.
En granskingsrapport som ble lagt fram 19/9 i fjor, viste at Danske Banks filial i Estland hadde «strømmet» nesten 200 milliarder euro til russiske og andre utenlandske kunder i perioden mellom 2007 og 2015. Mesteparten av dette beløpet er «mistenkelige», altså hvitvasking av ulovlige penger. Blant annet skal store pengesummer gått fra det korrupte Aserbajdsjan via Danske Bank i Estland til mottakere i Europa og skatteparadis. Danske Bank skal ha tjent 1,5 milliarder danske kroner på denne kriminaliteten.
Etter avsløringene gikk Borgen av som konsernsjef. I 2018, før han gikk av som toppsjef 1. oktober, tjente han 16,5 millioner kroner, inkludert pensjonsrettigheter. I tillegg fikk Borgen en etterlønn på 19,5 millioner kroner.
DN skriver 11/5 at også Henrik Ramlau-Hansen, tidligere formann i det danske finanstilsynet, er sikta i hvitvaskingsskandalen. Han var økonomidirektør i Danske Bank fram til 2016, da han ble formann for landets Finanstilsyn.
Les mer:
https://andresensblogg.no/hvitvaskingsskandale-i-danske-bank-sjefen-far-175-millioner-i-sluttpakke/
