16. oktober 2017 ble den maltesiske journalisten Daphne Caruana Galizia drept i en bilbombe nær sitt hjem. 20 november i år ble den framtredende forretningsmann Yorgen Fenech (bilde) arrestert i det han prøvde å flykte fra Malta i yachten sin. Han er mistenkt for å være bakmannen bak drapet. Han er nå løslatt mot kausjon.
Arrestasjonen ryster det politiske miljøet på Malta, fordi flere av de ledende politikerne hadde tette bånd til Fenech som ikke minst har store investeringer i landets enorme spillebransje.
Hvem var Daphne Caruana Galizia (1964 – 2017)?
Hun var journalist og anti-korrupsjonsaktivist og skreiv bloggen Running Commentary. Der tok hun opp flere temaer, som blant annet forholdet mellom online-gaming og organisert kriminalitet. Hun kritiserte blant annet statsminister Joseph Muscat (Arbeiderpartiet) for hans nære kontakt med spillselskapet Betsson.
I 2017 kom hun på sporet av det hemmelige selskapet 17 Black Limited, basert i Dubai. Dette skjedde etter lekkasjene av Panama- papirene. Hun prøvde å sirkle inn eierne av selskapet som var involvert i storstilt hvitvasking av penger. Hennes spor gikk retning av ledende forretningsfolk og politikere på Malta. Så ble hun drept.
I 2018 ble det avslørt at Yorgen Fenech eide selskapet 17. Black som hadde forbindelser til Konrad Mizzi som har hatt en rekke ministerposter i den maltesiske regjeringen, og Keith Schembri, stabssjef for statsminister Joseph Muscat. Både Mizzi og Schembri har nekta for anklager om at de tok imot betaling fra det hemmelige selskapet.
Hvem er Yorgen Fenech?
Yorgen Fenech har de siste fem åra vært leder for en av Maltas største forretningsimperier Tumas Group. Tumas Group investerer i ulike bransjer som sykehus, energi, eiendom og gaming. I 2013 fikk selskapet en konsesjon av maltesiske myndigheter til å bygge et stort gasskraftverk. Da var ovennevnte Konrad Mizzi energiminister.
Tumas Group har også en stiftelse, Tumas Fenech Foundation for utdanning av journalister og ga finansiell støtte til en pris som ble gitt Daphne Caruana Galizia posthumt i 2018!
Tumas Group er tungt inne i gaming-bransjen på Malta. De eier flere nattklubber og kasinoer og arrangerer store internasjonale poker-turneringer.
Svenske Dagens Nyheter avslørte i februar i år at Yorgen Fenech var deleier av spilleselskapet L&L Europe Players Ltd. I Sverige får utenlandske spillselskaper lisenser av myndighetene til å drive nettspill mot svenske kunder. De fleste av disse selskapene er registrert på Malta. L&L Europe Players Ltd. hadde fått løyve til å markedsføre en rekke nettbaserte kasinospill i Sverige.
Malta er et skatteparadis som har spesialisert seg på å tiltrekke seg folk som driver med «gaming activities.». Det bor over 10.000 mennesker fra hele Europa på seks kvadratkilometer som jobber med dette, ifølge tidligere direktør for det norskeide Gaming Innovation Group, Robin Reed (DN 18/8 15). Eierne av GiG har sponsa Starts A- lag i fotball med titall millioner de to siste åra.
» Et stort kriminelt nettverk»
Spilleselskapene prøver å presse på for å få innført et lisenssystem i Norge slik de har i Sverige. Det er blitt avvist. Det er bare Lotteritilsynet og Rikstoto som har lov til å formidle pengespill på nettet. I noen tilfeller gis det løyve til noen veldedige organisasjoner.
Norske banker har ikke lov til å overføre penger til kontoer som innehas av utenlandske spillselskaper som driver ulovlig online-pengespill retta mot kunder i Norge. . Dette ble bekreftet i en dom i august i år. Spillbransjen anker videre og mener dommen bryter med EØS-avtalen.
Kontoer tilhørende seks spillselskaper på Malta, har blitt blokkert av Lotteritilsynet. De seks selskapene er Betsson, Co-Gaming Ltd, the Kindred Group, Lucky Dino Gaming Ltd. – dessuten Yorgen Fenechs L&L Europe Players Ltd. – the Gaming Innovation Group. (GiG).
Den maltesiske nettavisa The Shift, som driver kritisk journalistikk, nøler ikke med å skrive at disse seks gamingselskapene er en del av «a large criminal nettwork».
Det betyr selvsagt ikke at GiG har noe med mordet på Galizia å gjøre. Men det frynsete ryktet til gaming-bransjen blir neppe bedre etter arrestasjonen av Fenech.
Les også:
Én kommentar til «Mafia på Malta tungt inne i gaming»